受制裁的加拿大加密OTC曾服务伊朗与贩毒集团

判断

加拿大MSB及其开户交易所现在面临二选一：重新筛查并退出与八家被指定OTC相关的钱包敞口，或保留流动性并承担执法风险。Chainalysis自己的数据显示，同一渠道既服务伊朗网络，也服务卡特尔将现金转换为USDT。

依据

OFAC在周五指定八家加拿大场外交易货币服务企业，因其为伊朗政权促成交易——Chainalysis称，这是首次将加拿大加密和OTC提供商作为伊朗非法金融基础设施的一部分予以关注。Chainalysis的追踪发现，来自受制裁司法辖区的流入超过600万美元，来自受制裁实体的流入为370万美元，来自被归因于恐怖融资行为体（包括与IRGC、哈马斯和胡塞关联的网络）的钱包流入为230万美元。流出方向相反：超过880万美元流向Ryan Wedding犯罪企业，超过250万美元流向其他与卡特尔关联的洗钱钱包。该机制是两用基础设施——伊朗持有者利用OTC转移加密资产并掩盖来源，而贩毒组织利用同一批柜台将大额现金转换为USDT。这意味着OTC关系不是单一司法辖区敞口，而是两个非法经济之间的桥梁。